A Polícia Federal deflagrou, na segunda-feira (25), uma operação contra um grupo investigado por suspeita de fraudes bancárias em Porto Velho. Segundo as apurações, os envolvidos teriam movimentado cerca de R$ 34 milhões entre os anos de 2021 e 2024 por meio de operações consideradas irregulares.

De acordo com a investigação, o esquema utilizava documentos falsos para abertura de contas bancárias e contratação de empréstimos fraudulentos junto à Caixa Econômica Federal. A suspeita é de que o grupo atuava de forma organizada para obter vantagens financeiras ilícitas utilizando dados e identidades fraudulentas.

Durante a operação, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados na capital rondoniense. A investigação teve início após a própria Caixa comunicar à Polícia Federal indícios de irregularidades em operações bancárias.

As apurações também apontaram possíveis ligações de pessoas vinculadas a um correspondente bancário com o esquema criminoso. Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam documentos, aparelhos celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos que passarão por perícia e análise investigativa.

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Os investigados poderão responder pelos crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e estelionato. A Polícia Federal segue analisando o material apreendido para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar as investigações sobre a movimentação financeira do grupo.